Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
HFW
HFW — международная юридическая фирма, практика которой охватывает мошенничество, несостоятельность, поиск активов и исполнение решений. Среди услуг компания…
HeySara
HeySara — цифровой провайдер корпоративных услуг из Сингапура, работающий через Heysara Pte Ltd. Предложение охватывает регистрацию компаний, корпоративного…
Herzog
Herzog — израильская юридическая фирма, работающая под названием Herzog Fox & Neeman, с международной практикой игрового лицензирования, регуляторного…
Hawksford
Hawksford — международная группа корпоративного администрирования. В список услуг входят регистрация компаний, корпоративный секретарь, директора и…
Hauzen LLP
Hauzen LLP — гонконгская юридическая фирма с практикой криптоактивов и финансового регулирования. Среди услуг: VASP-лицензирование, регуляторные заключения, а…
Hausfeld
Hausfeld — международная судебная фирма, которая ведёт коммерческие и финансовые споры, дела о гражданском мошенничестве и коллективные иски. Лондонский офис…
Hassans
Hassans — юридическая фирма из Гибралтара с практикой игорного регулирования и лицензирования. Адрес: Madison Building, Midtown, Queensway, Gibraltar. Услуги…
Harvard Business Services
Harvard Business Services, Inc. специализируется на регистрации LLC и корпораций в Делавэре, работе в качестве registered agent и последующих корпоративных…
Harris Hagan
Harris Hagan — специализированная юридическая фирма по игорному праву, лицензированию и комплаенсу. Основана в 2004 году, находится в Лондоне по адресу…
Harneys
Harneys — международная офшорная юридическая фирма с практикой судебных споров и разрешения конфликтов. Среди своих услуг компания называет офшорные судебные…
Harcus Parker
Harcus Parker — британская юридическая фирма (регистрационный номер 11352441), специализирующаяся на сложных коммерческих и финансовых спорах, включая…
Hambach & Hambach
Hambach & Hambach — немецкая юридическая фирма в форме партнёрства Rechtsanwälte PartG mbB, которая сопровождает лицензирование и регулирование онлайн-казино…
GVZH
GVZH — это мальтийская юридическая и корпоративная группа, которая работает с финансовыми и технологическими компаниями. Все услуги ориентированы на Мальту…
Gust Launch
Gust Launch — платформа регистрации и корпоративного управления стартапами, включая документы, совет директоров и учёт долей. Заявленный рынок — США. Услуги…
Gurcan Partners
Gurcan Partners — международная юридическая практика, предлагающая сопровождение получения криптовалютного разрешения в Польше. Для этой услуги подтверждён…
GTG Legal
GTG Legal — юридическое и корпоративное сопровождение получения игровых лицензий и последующего комплаенса. Названы семь рынков: Мальта, Швеция, Дания…
Grof
Grof — сингапурская платформа регистрации компаний и корпоративного обслуживания: секретарь, юридический адрес, бухгалтерия, налоги и payroll. Прежний бренд …
Graphite Financial
Graphite Financial — аутсорсинговая финансовая команда для стартапов с венчурным финансированием в fintech, SaaS и электронной коммерции. Основана в 2016 году…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.