Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Innovires Legal
Innovires Legal — бренд болгарской юридической фирмы Dimitrova, Cholakov & Partners Ltd., которая сопровождает лицензии платёжных и e-money организаций в…
Inkle
Inkle — онлайн-сервис бухгалтерского и налогового сопровождения американских компаний с экспертами и автоматизацией, включая международных основателей…
Ingenia Consultants
Ingenia Consultants — сингапурская команда внешних экспертов по regulatory compliance, внутреннему аудиту и управлению информационной безопасностью…
IndiaFilings
IndiaFilings — цифровая платформа регистрации бизнеса и корпоративного комплаенса в Индии (IndiaFilings Private Limited), основанная в 2014 году. Компания…
Incorp Pro
Incorp Pro — онлайн-сервис регистрации бизнеса и корпораций в Канаде с подготовкой документов и поддержкой специалистов. Среди других услуг компания называет…
InCorp Global
InCorp Global — провайдер корпоративных услуг в составе группы Ascentium (In.Corp Global Pte Ltd), основанный в 2015 году. Он предлагает регистрацию компаний…
IncNow
IncNow — сервис регистрации Delaware LLC, корпораций и series LLC с услугами registered agent и текущего корпоративного комплаенса. Компания также называет…
Inc Authority
Inc Authority — американский сервис регистрации бизнеса (Inc Authority LLC), который оформляет LLC и добавляет корпоративную и административную поддержку…
ILP Abogados
ILP Abogados — испанская юридическая фирма с практикой финансового регулирования. Она сопровождает авторизацию по MiCA и CASP, соблюдение AML и DORA и…
IGA Group
IGA Group — консультант по лицензированию iGaming, созданию компаний и регуляторному сопровождению. Указанный мальтийский адрес: IGA HUB, Level 3, Salvu Psaila…
Ifrah Law
Ifrah Law — американская юридическая фирма (PLLC), которая занимается лицензированием и комплаенсом онлайн-азартных игр, включая обжалование отказов в…
Humphries Kerstetter
Humphries Kerstetter — лондонская фирма по сложным внутренним и международным коммерческим спорам, арбитражу и исполнению решений. Зарегистрирована как…
HT Digital
HT Digital — специализированная практика по цифровым активам, основанная в 2023 году и работающая через два юридических лица (у первого регистрационный номер…
Horizons & Co
Horizons & Co — компания из ОАЭ, которая ведёт судебные споры, арбитраж, исполнение решений и возврат активов. Основана в 1999 году, офис находится на 49-м…
Holley Nethercote
Holley Nethercote — австралийская юридическая фирма (Pty Ltd, ACN 068 367 046), основанная в 1995 году. Она помогает местным и международным компаниям получать…
Hilton-Baird Collection Services
Hilton-Baird Collection Services — британское агентство по коммерческому взысканию долгов (регистрационный номер 04319452). Оно предлагает коммерческое…
Hill Dickinson
Hill Dickinson — международная юридическая фирма с практикой коммерческих судебных споров и арбитража. Адрес фирмы: No 1 St Paul's Square, Ливерпуль. Услуги…
Hiline
Hiline — американский провайдер финансового аутсорсинга (Hiline Services, LLC), основанный в 2016 году и обслуживающий SaaS-компании, агентства и…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.