Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Kosnahan Law
Kosnahan Law — бутиковая юридическая и консультационная практика острова Мэн по регулируемому онлайн-гемблингу и технологиям. Юридическое лицо — Kosnahan…
Komply
Komply — мальтийская команда специалистов по AML/CFT и санкциям, предлагающая практическую поддержку регулируемым организациям. Офис находится по адресу 12…
Kobre & Kim
Kobre & Kim — международная фирма по спорам кредиторов и должников, судебному розыску активов и трансграничному исполнению решений. Адрес: 800 Third Avenue…
Kingsley Napley
Kingsley Napley — лондонская юридическая фирма (Kingsley Napley LLP) с практикой в области гражданского мошенничества, коммерческих споров, поиска и…
Keystone Law
Keystone Law — британская юридическая фирма с практикой заявок на лицензии UKGC, регуляторных расследований и сопровождения игорного бизнеса. Адрес: 48…
Kanakkupillai
Kanakkupillai — сервис регистрации компаний в Индии, GST, товарных знаков, налогового консультирования и корпоративного комплаенса. Основан в 2007 году и…
K2 Integrity
K2 Integrity — консалтинговая фирма по финансовым преступлениям, санкциям, расследованиям и внешним AML/KYC-операциям (K2 Integrity Holdings Inc)…
K. Treppides & Co
K. Treppides & Co — кипрская аудиторско-консалтинговая фирма для fintech, финансового и игорного бизнеса, работающая как компания с ограниченной…
Joseph Hage Aaronson & Bremen (JHAB)
Joseph Hage Aaronson & Bremen (JHAB) — лондонская судебная фирма (Joseph Hage Aaronson & Bremen LLP), в которой солиситоры и барристеры совместно ведут сложные…
JF Advisory / 3Sixty Core
JF Advisory / 3Sixty Core — мальтийский консультант по AML/CFT и административному сопровождению компаний. Офис находится в Ta Xbiex Business Center, Triq…
ISOLAS
ISOLAS LLP — гибралтарская юридическая фирма, которая сопровождает создание игрового бизнеса и получение лицензий B2B и B2C. Находится по адресу Portland…
Irish Formations
Irish Formations регистрирует ирландские компании, готовит корпоративные документы, печать и реестр, а также сопровождает открытие счёта. Указанный…
Intrum
Intrum — европейская группа по управлению кредитами и коммерческому взысканию, обслуживающая в том числе трансграничные задачи компаний. Компания называет…
Intercompany Solutions
Intercompany Solutions — сервис удалённой регистрации нидерландских компаний для иностранных предпринимателей с последующим корпоративным сопровождением…
InteliumLaw
InteliumLaw — юридическая фирма с офисными контактами в ОАЭ и на Кипре. Она помогает blockchain-проектам с лицензией или регистрацией, корпоративным и…
Integrium
Integrium — сингапурская консалтинговая компания по комплаенсу для регулируемых организаций, работающих на международном уровне. Юридическое лицо — Integrium…
Integra Group
Integra Group предлагает регистрацию компаний, бухгалтерию, налоги, расчёт зарплаты и корпоративное консультирование для иностранных инвесторов на азиатских…
InnReg
InnReg — американский fintech-консультант по комплаенсу (InnReg LLC), который помогает с лицензированием денежных переводов и криптовалютных моделей. Находится…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.