Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Maxcorp
Maxcorp — провайдер корпоративных и fintech-услуг с головным офисом в Таллине. Юрлицо — MAXCORP PLC, офис находится в Tornimae Business Center, Tornimae St. 5…
Masthead
Masthead — южноафриканская консультационная организация, помогающая финансовым компаниям с лицензиями и текущим соблюдением требований. Адрес — 1st Floor, Park…
Maples Group
Maples Group — группа юридических и финансовых услуг с практикой трансграничных споров, несостоятельности и реструктуризации. В данных указаны отдельные…
MannBenham
MannBenham — юридическая, консультационная и фидуциарная группа острова Мэн с практикой eGaming. Юрлицо — MannBenham Advocates Limited, регистрационный номер…
Manimama
Manimama — юридико-консультационная команда, работающая с цифровыми активами и международными корпоративными структурами. Предлагает криптолицензирование…
Mamo TCV
Mamo TCV — мальтийская юридическая фирма, сопровождающая платёжные и e-money организации, включая лицензирование и выход на рынки ЕС. Fintech-практика…
Machado Meyer
Machado Meyer — бразильская юридическая фирма (полное название Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados), которая помогает игорным компаниям получать…
Lurie Inc. Attorneys
Lurie Inc. Attorneys — южноафриканская бутиковая юридическая фирма по азартным играм, технологиям и международному лицензированию. Юрлицо — Lurie Incorporated…
LOYRA Abogados
LOYRA Abogados — испанская юридическая фирма, сопровождающая выход игорных компаний на рынок, лицензирование и регуляторный комплаенс. Офис находится в…
Lowell
Lowell — европейская группа по покупке долговых портфелей, взысканию задолженности и платёжному сопровождению корпоративных клиентов. Офис находится в Лидсе…
Lovetts Solicitors
Lovetts Solicitors — британская юридическая фирма, специализирующаяся на внутреннем и международном взыскании долгов. Юрлицо — LOVETTS LIMITED, номер компании…
Limitless Consulting
Limitless Consulting — консультант финансового сектора ОАЭ: внешние compliance officer и MLRO, AML, FATCA/CRS, риск- и управленческий консалтинг. Офис…
Licence Gaming
Licence Gaming — мальтийская консультационная фирма по игровому лицензированию в нескольких юрисдикциях. Юрлицо — DD Consultus Ltd, офис находится в Слиме…
Lenz & Staehelin
Lenz & Staehelin — швейцарская юридическая фирма, представляющая клиентов в судебных разбирательствах и арбитраже. Адрес в данных — Brandschenkestrasse 24…
Lektou
Lektou — юридическая фирма Макао с опытом работы по игровым концессиям, лицензиям и сопровождению поставщиков оборудования и технологий. Офис находится на 23-м…
LegalWiz.in
LegalWiz.in — индийский сервис регистрации компаний, GST, товарных знаков и ежегодного комплаенса для стартапов и малого бизнеса. Юрлицо — LegalWiz.in Private…
Legalstart
Legalstart — французская онлайн-платформа регистрации бизнеса и юридических формальностей, включая корпоративные изменения и регистрацию товарных знаков…
LegalPlace
LegalPlace — французская платформа регистрации бизнеса, domiciliation, бухгалтерии, договоров и корпоративных юридических процедур. Основана в 2015 году…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.