Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
LegalBison
LegalBison — консультант по запуску регулируемого fintech-бизнеса: платёжных организаций, e-money и криптовалютных проектов. Юрлицо — STANDARD CORPORATE…
Legal Pilot
Legal Pilot — юридический консультант для криптовалютных, fintech- и игорных проектов. Предлагает лицензирование, структурирование, комплаенс и банковский…
Legal Paradox
Legal Paradox — мексиканская юридическая фирма для fintech и цифровых активов, основана в 2017 году. Сопровождает лицензирование IFPE/IFC, вопросы VASP и…
Legal Nodes
Legal Nodes — платформа юридического сопровождения технологических и Web3-проектов, которая работает через сеть специалистов. Это отличается от единой…
Lawskar
Lawskar — юридический консультант, предлагающий сопровождение криптолицензирования, включая польский CASP и проекты в Сальвадоре. Указанные рынки — Польша и…
Lawrange
Lawrange — юридическая команда, которая сопровождает криптостартапы и проекты MiCA/CASP в европейских юрисдикциях. Рынки — Чехия, Польша, Литва, Испания и…
Lawpath
Lawpath — австралийская онлайн-платформа для регистрации компаний, подготовки юридических документов, налогового и корпоративного сопровождения. Она рассчитана…
Law Allianz
Law Allianz — юридическая фирма в Нигерии с практикой получения игорных и букмекерских разрешений и корпоративного обслуживания. Офис находится в Лагосе, 5A…
Law & Trust International
Law & Trust International — международная юридическая и корпоративная практика, сопровождающая платёжные и криптовалютные проекты. Указанное юрлицо — LANDT…
Laven
Laven — британская платформа регуляторного хостинга и управления фондами, основана в 2005 году, офис находится по адресу 11 Old Jewry, Лондон. Работает с…
Lanturn
Lanturn — сингапурский провайдер регистрации компаний, секретарского обслуживания, бухгалтерии и корпоративного администрирования. Юрлицо — Lanturn Pte Ltd…
Lalive
Lalive — швейцарская юридическая фирма, специализирующаяся на международном арбитраже и сложных коммерческих судебных спорах. Адрес — Rue de la Mairie 35…
Kyriakides Georgopoulos Law Firm
Kyriakides Georgopoulos Law Firm — греческая юридическая фирма с практикой лицензирования B2B-поставщиков, регулирования азартных игр и сопровождения сделок…
KYCifi
KYCifi — консалтинговая компания по финансовым преступлениям для платёжных, криптовалютных и других регулируемых бизнесов. Офис находится в Манчестере, No.1…
Kruze Consulting
Kruze Consulting — американская CPA-фирма, ориентированная на стартапы с венчурным финансированием. Юрлицо — Kruze Consulting, Inc., основано в 2012 году, офис…
Kredinor
Kredinor — норвежский поставщик услуг по взысканию задолженности, работающий через компанию KREDINOR AS (регистрационный номер 927 901 048). Офис расположен в…
KPMG
KPMG представлена в справочнике мальтийской практикой, которая обслуживает международные iGaming-компании: аудит и бухгалтерское сопровождение. Офис находится…
Kova Tax
Kova Tax — австралийская бухгалтерская фирма для криптобизнеса, инвесторов и self-managed super funds. Адрес: PO Box 1507, Fortitude Valley, Квинсленд. Услуги…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.