Технологии
Оркестрация, white-label, ПО для P2P, кэшир, антифрод, KYC, AML и крипто-инфраструктура.
Identomat
Identomat — платформа автоматизированного AML-скрининга, непрерывного мониторинга списков и биометрического KYC для финтеха и крипто. Основана в 2020 году…
IMTF
IMTF — швейцарский разработчик модульной платформы SironOne для противодействия отмыванию денег, KYT, KYC и налогового комплаенса. Компания основана в 1987…
Eastnets
Eastnets предлагает решения SafeWatch для фильтрации платежей SWIFT, SEPA и Instant, AML-мониторинга и борьбы с мошенничеством. Офисы находятся в Дубае (ОАЭ)…
FinScan
FinScan, разработка Innovative Systems, — высокоточная система AML-скрининга клиентов и платёжных сообщений с продвинутыми алгоритмами сопоставления имён и…
Dow Jones Risk & Compliance
Dow Jones Risk & Compliance — институциональный поставщик структурированных данных о санкциях, PEP, санкционном владении (правило 50%) и негативных публикациях…
Castellum.AI
Castellum.AI — высокоскоростная API-платформа проверки санкций, PEP, экспортного контроля и крипто-адресов с обновлением списков каждые пять минут. Основана в…
Lucinity
Lucinity — платформа расследования финансовых преступлений и мониторинга транзакций с генеративным ИИ-копилотом Luci. Основана в 2018 году, работает из…
Flagright
Flagright — современная AI-нативная платформа мониторинга транзакций (KYT для фиата и крипто), AML-скрининга и кейс-менеджмента с интеграцией, которая, по…
Hawk
Hawk — облачная модульная платформа AML-мониторинга транзакций, платёжного скрининга и детекции мошенничества на основе объяснимого ИИ (Explainable AI)…
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — AI-платформа для AML-скрининга в фиате и крипто и мониторинга транзакций в реальном времени. Офисы находятся в Лондоне (Великобритания) и…
Beosin
Beosin — азиатская платформа безопасности Web3 и крипто-AML/KYT-комплаенса, построенная вокруг продуктов Trace и KYT. Компания основана в 2018 году, базируется…
Breadcrumbs
Breadcrumbs — доступная и наглядная платформа крипто-аналитики, KYT-мониторинга и трассировки средств для комплаенс-команд. Основана в 2021 году, базируется в…
Coinfirm
Coinfirm — институциональная платформа блокчейн-AML со скорингом KYT и учётом криптоактивов. Офисы находятся в Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания)…
Global Ledger
Global Ledger — швейцарская платформа крипто-AML, KYT-мониторинга в реальном времени и расследований с возможностью установки на собственные серверы клиента…
Merkle Science
Merkle Science — предиктивная платформа крипторисков с поведенческим KYT-мониторингом Compass, которая выявляет подозрительные паттерны даже для неразмеченных…
Crystal Intelligence
Crystal Intelligence — европейская платформа блокчейн-аналитики и KYT/AML-комплаенса в реальном времени. Разработана группой Bitfury, базируется в Амстердаме…
Elliptic
Elliptic — поставщик крипто-комплаенса и кроссчейн KYT-мониторинга: технология Holistic Screening анализирует более 500 криптоактивов и мостов. Офисы находятся…
Chainalysis
Chainalysis — поставщик блокчейн-аналитики и мониторинга крипто-транзакций в реальном времени с продуктами Chainalysis KYT, Reactor и Sentinel, а также…
Технологии по странам
Подразделы
Технологии для платежного бизнеса
В разделе собраны вендоры, которые делают софт для платежей, а не проводят деньги сами. Сюда приходят PSP, мерчанты, P2P-команды и обменники, когда нужна оркестрация платежей, white label процессинг, касса для сайта, антифрод, KYC-провайдер или крипто-инфраструктура. В каталоге {count} компаний: с GEO, интеграциями и, если опубликованы, условиями.
Подразделы
- Оркестрация платежей — маршрутизация, каскадирование и повторы между несколькими PSP.
- White label процессинг — готовая платформа, чтобы запустить свою платежку под своим брендом.
- ПО для P2P и H2H — панели трейдеров, автоматизация ордеров, сверка поступлений.
- Кэшир и платежные страницы — кассовый модуль и hosted payment page.
- Антифрод и риск-скоринг, KYC и KYB, AML и KYT.
- Чарджбэк-менеджмент и крипто-инфраструктура.
Разработать, купить или взять white label?
Разработка платежного шлюза с нуля дает полный контроль, но это PCI DSS, интеграции с эквайерами и долгий запуск. Платежный шлюз под ключ или скрипт платежного шлюза сокращают сроки, но привязывают к дорожной карте вендора. Оркестрация — середина: договоры с эквайерами и APM-провайдерами остаются вашими, а платформа отвечает за маршрутизацию, токенизацию и отчеты.
Что сравнивать
- Коннекторы: сколько PSP, эквайеров и методов оплаты уже подключено.
- Модель оплаты: setup, ежемесячная лицензия, плата за транзакцию или revenue share.
- Хостинг и комплаенс: SaaS или on-premise, уровень PCI DSS, где хранятся данные.
- Риск-инструменты: правила, 3DS, отпечаток устройства, мониторинг транзакций.
- Поддержка и SLA: аптайм, реакция на инциденты, помощь при запуске.
Смежные разделы
Технология редко работает одна: добавьте платежных провайдеров, банки-эквайеры и аутсорс комплаенса. Фильтруйте по стране и смотрите вкладку «Предложения». Нужна конкретная интеграция — оставьте запрос, подходящие вендоры ответят.