AML и KYT — Канада
AML и KYT — Канада: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 5.
Запросов здесь пока нет
Посмотрите записи на соседних вкладках или разместите свою — её увидят все, кто ищет здесь.
Компании
Все 5
TRUST
TRUST — отраслевой консорциум и P2P-протокол соблюдения Travel Rule без центрального хранилища персональных данных, возглавляемый Coinbase, Circle, Kraken и…
Quantexa
Quantexa — лондонская платформа контекстного принятия решений (decision intelligence), использующая графовое разрешение сущностей для выявления сложных схем…
Unit21
Unit21 — no-code платформа инфраструктуры риска и комплаенса для мониторинга транзакций, расследования кейсов и автоматической подачи отчётов SAR/STR. Компания…
Hummingbird
Hummingbird — специализированная CRM и рабочая станция для AML-расследований и автоматической подачи отчётов SAR в FinCEN и международным регуляторам. Основана…
Alessa
Alessa — интегрированная платформа AML-комплаенса, мониторинга транзакций, санкционного скрининга и автоматической регуляторной отчётности. Основана в 2012…