Alessa

Alessa — интегрированная платформа AML-комплаенса, мониторинга транзакций, санкционного скрининга и автоматической регуляторной отчётности. Основана в 2012 году, работает в Канаде, США, Европе, Карибском бассейне и АТР.

Продукты - мониторинг транзакций в реальном времени и периодический; - скрининг санкций и PEP; - автоматическая отчётность перед FINTRAC, FinCEN и goAML.

Клиенты По данным источника, платформа особенно популярна среди канадских MSB (Money Services Businesses) и казино. Форматы отчётов для нескольких регуляторов встроены, что сокращает ручную работу комплаенс-офицеров, подающих отчёты в нескольких странах.

Коммерческая модель Корпоративный SaaS.

Кому подходит MSB, платёжным компаниям, казино и другому регулируемому бизнесу, который обязан подавать отчёты о подозрительной активности и вести журнал аудита, особенно в Северной Америке. Объединение мониторинга, скрининга и отчётности в одном продукте избавляет от сшивания отдельных инструментов. Подробности о библиотеках правил, источниках списков для скрининга, вариантах хостинга и цене стоит запросить у Alessa.