Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Nexia Poyiadjis
Nexia Poyiadjis — кипрская фирма, оказывающая услуги аудита, налогового консультирования и бухгалтерского аутсорсинга; заявленная практика охватывает…
Neurobay
Neurobay — бизнес-консультант из Великобритании, который сопровождает криптолицензирование и вопросы AML/KYC для компаний, ориентированных на рынок ОАЭ…
NeosLegal
NeosLegal — юридическая практика для Web3 и цифровых активов, основанная Ириной Хивер (Irina Heaver) в 2016 году. Основной рынок — Объединённые Арабские…
Myna Accountants / Nephos Group
Myna Accountants / Nephos Group — специализированная практика группы Nephos по криптовалютным налогам, DeFi и аутсорсингу для бухгалтеров. Рынок …
MYLaw Advogados
MYLaw Advogados — бразильская юридическая фирма с практикой gaming: регуляторные, корпоративные, договорные и налоговые вопросы операторов. Юрлицо — Maia e…
MyCorporation
MyCorporation — сервис онлайн-регистрации корпораций и LLC во всех штатах США с дополнительными корпоративными и комплаенс-услугами. Канада указана вторым…
MyCompanyWorks
MyCompanyWorks — американский провайдер регистрации LLC и корпораций, управления юридическими лицами и корпоративных услуг для предпринимателей. Юрлицо …
MSZ Consultancy
MSZ Consultancy — консультант по регистрации бизнеса в ОАЭ и Саудовской Аравии, лицензиям, визам и корпоративному комплаенсу. Юрлицо — MSZ Corporate Services…
Mourant
Mourant — международная фирма с судебной практикой в ведущих офшорных юрисдикциях. Офис на Джерси находится по адресу 22 Grenville Street, Сент-Хелиер. Услуги…
Moore Kingston Smith
Moore Kingston Smith — британская бухгалтерско-аудиторская фирма для fintech, платёжных и e-money компаний с трансграничным налоговым и риск-консалтингом. Офис…
Moonstone Compliance
Moonstone Compliance — южноафриканский провайдер лицензирования и комплаенса для финансового сектора, входящий в Moonstone Group. Юрлицо — Moonstone Compliance…
Mishcon de Reya
Mishcon de Reya — международная юридическая фирма с практикой сложных коммерческих и банковских судебных споров. Юрлицо — LLP, офис находится в Лондоне, Africa…
Mint Formations
Mint Formations — сервис регистрации британских компаний для резидентов и иностранных предпринимателей с адресными и последующими корпоративными услугами…
Metrics CPA
Metrics CPA — канадская бухгалтерская фирма, специализирующаяся на криптовалютах, налогах и финансовой отчётности. Офис находится в Виктории, Британская…
MemberCheck
MemberCheck — провайдер AML-скрининга, основан в 2008 году, который отдельно оказывает экспертный AML/CTF-консалтинг и оценку рисков. Офис находится в…
MELCHERS
MELCHERS — немецкая юридическая фирма с отдельной практикой лицензирования и комплаенса азартных игр и ставок. Юрлицо — MELCHERS Rechtsanwälte…
MdME
MdME — международная юридическая фирма с практикой лицензирования и регулирования игорного бизнеса в Макао и Португалии. Офис в Макао находится по адресу…
Mazanti-Andersen
Mazanti-Andersen — датская юридическая фирма, готовящая заявки на лицензии онлайн-казино, ставок и других регулируемых игр. Юрлицо — Mazanti-Andersen…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.