Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
RACORA
RACORA — консультант в Дубае по AML и регуляторному комплаенсу для designated businesses и юридических фирм. Офис находится в Dubai Investment Office, Dubai…
Quinn Emanuel
Quinn Emanuel — международная фирма, специализирующаяся на коммерческих судебных спорах и арбитраже. Единой домашней юрисдикции не указано; заявленный рынок …
PSP Lab
PSP Lab — консультант по запуску платёжных организаций и организаций электронных денег в Великобритании и Евросоюзе. Компания работает как партнёрство с…
Promethean
Promethean — мальтийская юридическая и регуляторная консультационная фирма с международной практикой лицензирования iGaming. По заявлению компании, она…
Primasia
Primasia оказывает корпоративные услуги бизнесу в Гонконге и Китае: регистрация компаний и текущее административное сопровождение. Адрес находится в здании Tai…
Prifinance
Prifinance — консалтинговая компания для международного бизнеса с направлениями платёжного, криптовалютного и игорного лицензирования, а также регистрации и…
Poppleston Allen
Poppleston Allen — британская фирма солиситоров по лицензированию наземного и онлайн-игорного и развлекательного бизнеса. По заявлению компании, она основана в…
PKF
PKF — мальтийская практика сети PKF, которая предоставляет бухгалтерию, ежегодный аудит и корпоративное сопровождение для iGaming-бизнеса. Указанный рынок …
Piloto Asia
Piloto Asia предоставляет удалённую регистрацию сингапурских компаний и текущие корпоративные услуги для международных предпринимателей. Офис находится по…
Pilot
Pilot оказывает услуги аутсорсинга бухгалтерии, налогов и CFO-поддержки американским стартапам и онлайн-бизнесу с выделенной финансовой командой. Операционная…
Peters & Peters
Peters & Peters — лондонская фирма, специализирующаяся на международных спорах, гражданском мошенничестве, розыске и возврате активов. Фирма работает как…
Pedro Miguel Law
Pedro Miguel Law — бразильская фирма, которая сопровождает лицензирование и деятельность букмекерских компаний и онлайн-казино. По заявлению компании, она…
PDLegal
PDLegal — сингапурская юридическая практика по финансовым услугам и цифровым активам. Работает как общество с ограниченной ответственностью; рынки — Сингапур…
PCB Byrne
PCB Byrne — лондонская юридическая фирма, сосредоточенная на сложных коммерческих спорах, мошенничестве, взыскании активов и несостоятельности. Фирма работает…
Paul Hype Page
Paul Hype Page регистрирует сингапурские компании и обеспечивает последующее сопровождение: корпоративный секретарь, трудовые разрешения и комплаенс. Офис…
Pathlight Associates
Pathlight Associates — британская консалтинговая компания по governance, риск-менеджменту и регулированию, которая предоставляет экспертный Compliance as a…
Papilio Services
Papilio Services предоставляет корпоративные услуги международным клиентам: регистрация компаний, редомициляция, налоги, комплаенс и резидентские программы…
O’Reilly Stewart
O’Reilly Stewart — юридическая фирма из Северной Ирландии, специализирующаяся на коммерческих спорах, арбитраже, медиации и взыскании долгов. Заявленный рынок…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.