Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Outlier Compliance Group
Outlier Compliance Group — канадская консалтинговая компания по противодействию отмыванию денег для MSB, компаний с виртуальными валютами и других финансовых…
Osome
Osome — цифровая платформа регистрации компаний, бухгалтерии и комплаенса для международных предпринимателей. Компания заявляет, что основана в 2017 году…
Optima Partners
Optima Partners — международная консалтинговая компания по регуляторному комплаенсу и кибербезопасности для инвестиционных и других финансовых организаций. По…
Ontier
Ontier — международная юридическая фирма с практикой трансграничных споров, арбитража и возврата активов, включая дела с цифровыми активами. Заявленные рынки …
Ongresso
Ongresso помогает компаниям выходить на рынки Латинской Америки: регистрация компаний сочетается с корпоративным администрированием, HR, бухгалтерией и…
One AML
One AML — международная фирма, которая проводит независимый AML-аудит, обзоры и консультирование с пакетами внедрения и постоянной поддержки. Юридическое лицо…
Oliveira & Jacobovitz Advogados
Oliveira & Jacobovitz Advogados — юридическая фирма из Ресифи, которая сопровождает лицензирование и операционный комплаенс букмекеров и iGaming-операторов в…
Offshore Company Corp (One IBC)
Offshore Company Corp (One IBC) — бренд группы One IBC, предлагающий международную регистрацию компаний вместе с банковским и последующим корпоративным…
Oddcoll
Oddcoll — платформа международного коммерческого взыскания, которая работает через локальных партнёров в стране должника. У сервиса нет единого домашнего…
OAS Law Firm
OAS Law Firm — нигерийская юридическая фирма, которая занимается лицензированием ставок, казино и лотерей и консультирует иностранных инвесторов, выходящих на…
Northwest Registered Agent
Northwest Registered Agent оказывает услуги регистрации компаний и регистрируемого агента (registered agent) в США. Юридическое лицо — компания формы LLC…
Northridge
Northridge — юридическая фирма, которая сопровождает лицензирование, комплаенс и коммерческие проекты в сфере ставок и азартных игр. Юридическое лицо …
Northhold Advisory
Northhold Advisory — независимая консалтинговая компания по AML и комплаенсу для платёжных, финтех- и криптовалютных компаний. Работает как Northhold Advisory…
Norebase
Norebase — платформа регистрации компаний и регуляторного сопровождения в США, Великобритании, на Британских Виргинских островах и в ряде африканских стран…
Nordic Legal
Nordic Legal — североевропейская юридическая и консультационная группа, которая сопровождает заявки на игровые лицензии и постоянный комплаенс. Датское…
Nordic Consult
Nordic Consult — эстонский поставщик услуг по регистрации компаний, ориентированный на электронных резидентов (e-residents). Юридическое лицо — компания типа…
NJORD Law Firm
NJORD Law Firm — юридическая фирма, которая структурирует и сопровождает заявки на лицензию платёжного учреждения в Латвии. Датское юридическое лицо…
Niederer Kraft Frey
Niederer Kraft Frey — швейцарская юридическая фирма, основанная в 1936 году и работающая как акционерное общество (Ltd); офис расположен на Bahnhofstrasse, 53…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.