Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
SORA Lawyers
SORA Lawyers — колумбийская юридическая фирма по игровому праву, лицензированию и запуску компаний в Латинской Америке. Офис находится в Боготе. Услуги Фирма…
Sophie Grace
Sophie Grace — австралийская фирма, сопровождающая лицензирование и комплаенс финансового бизнеса, включая регистрацию VASP в AUSTRAC. Юридическое лицо …
Somani Global
Somani Global — бухгалтерско-консультационная компания с отдельным направлением Web3 и криптолицензирования. Она помогает выбрать юрисдикцию, создать компанию…
Solvere247
Solvere247 — специализированная фирма по AML/CTF в ОАЭ. Она предоставляет внешних MLRO, помогает внедрять системы комплаенса и поддерживает компании при…
Sleek
Sleek — онлайн-провайдер регистрации компаний, бухгалтерии и корпоративного комплаенса для местных и иностранных предпринимателей. Юридическое лицо — Sleek…
Simcocks
Simcocks — юридическая фирма острова Мэн, которая взаимодействует с регуляторами по игровым лицензиям и сопровождает eGaming-проекты. Юридическое лицо …
Silk Legal
Silk Legal — юридическая фирма для бизнеса в Таиланде с практикой в сфере blockchain и технологий. Она помогает готовить заявки на digital asset exchange…
Signature Litigation
Signature Litigation — специализированная международная судебная фирма, работающая по коммерческим спорам, арбитражу, гражданскому мошенничеству и поиску…
Shuraa
Shuraa занимается регистрацией компаний на материке и в свободных зонах ОАЭ, а также лицензированием, PRO-услугами и сопровождением комплаенса. Юридическое…
Shoulder
Shoulder — специализированная консалтинговая фирма по AML и комплаенсу с базой на Мальте. Адрес фирмы находится в Haż-Żabbar, а в перечне услуг указаны два…
SFM
SFM — международный провайдер регистрации и администрирования компаний, бухгалтерского сопровождения и помощи с банковскими счетами. Юридическое лицо — SFM…
Setindiabiz
Setindiabiz — провайдер регистрации компаний и выхода на рынок Индии, юридическое лицо Setindiabiz Private Limited с офисом в Нойде. Он помогает иностранным…
Sergel
Sergel — скандинавская группа по управлению кредитами и взысканию долгов, работающая с банками, телекоммуникационными и коммунальными компаниями. Компания…
Sentz Consulting, AML Experts
Sentz Consulting, AML Experts — люксембургская AML-фирма, которая помогает регулируемым компаниям улучшать KYC-политики, настраивать транзакционный мониторинг…
Senet
Senet — австралийская юридическая и комплаенс-группа, специализирующаяся на лицензировании азартных игр. Юридическое лицо — Senet Legal Pty Ltd (ABN 89 619 306…
Seladore Legal
Seladore Legal — специализированная фирма по сложным многосторонним международным судебным спорам и арбитражу. Юридическое лицо — Seladore Legal Limited (номер…
Segev LLP
Segev LLP — юридическая фирма с практикой игорного лицензирования, коммерческих сделок и регуляторного комплаенса в Канаде и США. Услуги Фирма называет игровое…
Seed Formations
Seed Formations — британский сервис регистрации компаний, юридическое лицо Seed Formations Ltd (регистрационный номер 11420683). Он продаёт онлайн-пакеты с…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.