Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
The Formation Company
The Formation Company — онлайн-сервис регистрации британских компаний. Помимо регистрации он предлагает адресные услуги, корпоративные изменения…
The Crypto Accountant
The Crypto Accountant — американская фирма по криптовалютной бухгалтерии, налоговым декларациям и восстановлению сложных историй транзакций. Почтовый адрес…
Tetra Consultants
Tetra Consultants занимается регистрацией компаний в разных юрисдикциях, а также сопровождает лицензирование и открытие банковских счетов для международного…
Tenet Law
Tenet Law — бутиковая юридическая фирма по мошенничеству, установлению местонахождения активов и судебным обеспечительным мерам. Юридическое лицо — Tenet Law…
TCM Group
TCM Group — международная сеть местных коллекторских агентств и юридических фирм по взысканию долгов и розыску активов. Юридическое лицо — TCM Group…
Tanner De Witt
Tanner De Witt — гонконгская юридическая фирма, консультирующая по финансовому лицензированию и регуляторному комплаенсу. Практика охватывает virtual assets…
Tailor Brands
Tailor Brands — платформа запуска малого бизнеса в США, включая регистрацию LLC и корпораций и сопутствующие бизнес-инструменты. Услуги В перечне услуг указаны…
TAG Consultancy
TAG Consultancy — консультационная практика в ОАЭ, сопровождающая DLT- и VASP-проекты. Компания описывает работу с требованиями VARA, SCA и Центрального банка…
Swyft Filings
Swyft Filings — онлайн-сервис оформления LLC, корпораций, некоммерческих организаций и DBA в США с дополнительными комплаенс-услугами. Услуги В перечне услуг…
Swing Attorneys
Swing Attorneys — танзанийская юридическая фирма, предлагающая регистрацию и лицензирование игорных компаний в странах Африки. Офис находится в Samora Tower в…
SwiftReg
SwiftReg — онлайн-сервис регистрации компаний и некоммерческих организаций в ЮАР: корпоративные изменения, регистрации в SARS и товарные знаки. Услуги В…
Strapáč Legal
Strapáč Legal — практика адвоката David Strapáč, объединяющая корпоративное сопровождение и MiCA-лицензирование перед Национальным банком Словакии. Она…
Stewarts
Stewarts — специализированная судебная фирма: сложные коммерческие и банковские споры, мошенничество и возврат активов. Юридическое лицо — Stewarts Law LLP…
Startupr
Startupr предлагает онлайн-регистрацию и ежегодное сопровождение гонконгских компаний с подготовкой регистрационных документов и банковским сопровождением…
StartGlobal
StartGlobal помогает иностранным предпринимателям создавать американские LLC и корпорации, предоставляет registered agent, а также банковское и…
STA International
STA International — компания по коммерческому взысканию задолженности, кредитному контролю и международному возврату неоплаченных счетов. Юридическое лицо …
Sovereign Group
Sovereign Group — компания, занимающаяся регистрацией и управлением компаниями в международных юрисдикциях, а также бухгалтерским, кадровым, налоговым и…
Sorainen
Sorainen — балтийская юридическая фирма, сопровождающая платёжные, e-money и криптовалютные проекты. Практика объединяет лицензирование, AML/CTF…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.