Крипто-лицензии (VASP)
VASP, CASP и крипто-регистрации.
Neurobay
Neurobay — бизнес-консультант из Великобритании, который сопровождает криптолицензирование и вопросы AML/KYC для компаний, ориентированных на рынок ОАЭ…
NeosLegal
NeosLegal — юридическая практика для Web3 и цифровых активов, основанная Ириной Хивер (Irina Heaver) в 2016 году. Основной рынок — Объединённые Арабские…
Moonstone Compliance
Moonstone Compliance — южноафриканский провайдер лицензирования и комплаенса для финансового сектора, входящий в Moonstone Group. Юрлицо — Moonstone Compliance…
Maxcorp
Maxcorp — провайдер корпоративных и fintech-услуг с головным офисом в Таллине. Юрлицо — MAXCORP PLC, офис находится в Tornimae Business Center, Tornimae St. 5…
Masthead
Masthead — южноафриканская консультационная организация, помогающая финансовым компаниям с лицензиями и текущим соблюдением требований. Адрес — 1st Floor, Park…
Manimama
Manimama — юридико-консультационная команда, работающая с цифровыми активами и международными корпоративными структурами. Предлагает криптолицензирование…
Mamo TCV
Mamo TCV — мальтийская юридическая фирма, сопровождающая платёжные и e-money организации, включая лицензирование и выход на рынки ЕС. Fintech-практика…
LegalBison
LegalBison — консультант по запуску регулируемого fintech-бизнеса: платёжных организаций, e-money и криптовалютных проектов. Юрлицо — STANDARD CORPORATE…
Legal Pilot
Legal Pilot — юридический консультант для криптовалютных, fintech- и игорных проектов. Предлагает лицензирование, структурирование, комплаенс и банковский…
Legal Paradox
Legal Paradox — мексиканская юридическая фирма для fintech и цифровых активов, основана в 2017 году. Сопровождает лицензирование IFPE/IFC, вопросы VASP и…
Legal Nodes
Legal Nodes — платформа юридического сопровождения технологических и Web3-проектов, которая работает через сеть специалистов. Это отличается от единой…
Lawskar
Lawskar — юридический консультант, предлагающий сопровождение криптолицензирования, включая польский CASP и проекты в Сальвадоре. Указанные рынки — Польша и…
Lawrange
Lawrange — юридическая команда, которая сопровождает криптостартапы и проекты MiCA/CASP в европейских юрисдикциях. Рынки — Чехия, Польша, Литва, Испания и…
Law & Trust International
Law & Trust International — международная юридическая и корпоративная практика, сопровождающая платёжные и криптовалютные проекты. Указанное юрлицо — LANDT…
InteliumLaw
InteliumLaw — юридическая фирма с офисными контактами в ОАЭ и на Кипре. Она помогает blockchain-проектам с лицензией или регистрацией, корпоративным и…
InnReg
InnReg — американский fintech-консультант по комплаенсу (InnReg LLC), который помогает с лицензированием денежных переводов и криптовалютных моделей. Находится…
ILP Abogados
ILP Abogados — испанская юридическая фирма с практикой финансового регулирования. Она сопровождает авторизацию по MiCA и CASP, соблюдение AML и DORA и…
Holley Nethercote
Holley Nethercote — австралийская юридическая фирма (Pty Ltd, ACN 068 367 046), основанная в 1995 году. Она помогает местным и международным компаниям получать…
Крипто-лицензии (VASP) по странам
Связанные подразделы
Лицензирование крипто-бизнеса
Обменники, кастодианы, OTC-дески, криптопроцессинг и провайдеры кошельков в большинстве развитых рынков подпадают под регулирование виртуальных активов. Здесь собраны юристы и консультанты по регистрации VASP, авторизации CASP по MiCA и другим крипто-лицензиям.
Основные режимы коротко
- ЕС — MiCA: провайдерам крипто-услуг нужна авторизация CASP от национального регулятора, после чего ее можно паспортизировать на весь ЕС. Национальные регистрации VASP заменяются в переходный период MiCA.
- Великобритания: регистрация крипто-бизнеса в FCA по правилам противодействия отмыванию, отдельные правила для рекламы.
- ОАЭ и Дубай: отдельные режимы для виртуальных активов в Дубае и свободных зонах, у каждого свой объем.
- Другие направления: Польша, Чехия, Литва, Эстония, Кипр, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Канада (MSB с виртуальной валютой), Сальвадор, МФЦА в Казахстане.
Требования и сроки часто меняются — уточняйте актуальное положение у консультанта до планирования.
Что обычно нужно для заявки VASP или CASP
- Юрлицо с реальным управлением, часто местные директора и офис.
- AML/CFT-система, оценка рисков и назначенный MLRO — см. аутсорс комплаенса.
- KYT и проверка кошельков, процедуры Travel Rule.
- Правила хранения и защиты клиентских активов, политики IT-безопасности.
- По MiCA: требования к капиталу по видам услуг, корпоративное управление, white paper для части токенов.
Как выбрать консультанта
- Свежие заявки у того же регулятора.
- Помогает ли он с крипто-дружелюбными банками и регистрацией компании.
- Понятная структура оплаты и что будет, если регулятор попросит доработки.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране: Польша, Чехия, Литва, ОАЭ, Великобритания. Смежное: крипто-инфраструктура и криптопроцессинг. Nominal hub — каталог, а не юрист; оставьте запрос, чтобы получить предложения.