Крипто-лицензии (VASP)
VASP, CASP и крипто-регистрации.
Hauzen LLP
Hauzen LLP — гонконгская юридическая фирма с практикой криптоактивов и финансового регулирования. Среди услуг: VASP-лицензирование, регуляторные заключения, а…
GVZH
GVZH — это мальтийская юридическая и корпоративная группа, которая работает с финансовыми и технологическими компаниями. Все услуги ориентированы на Мальту…
Gurcan Partners
Gurcan Partners — международная юридическая практика, предлагающая сопровождение получения криптовалютного разрешения в Польше. Для этой услуги подтверждён…
Gofaizen & Sherle
Gofaizen & Sherle — международная консультационная группа, сопровождающая криптовалютное, платёжное и игорное лицензирование, корпоративное структурирование и…
Gencs Valters Law Firm
Gencs Valters Law Firm — балтийская юридическая фирма, публикующая предложения по крипторегистрации и EMI-лицензированию в Эстонии, Латвии и Литве. Часть…
fscom
fscom — консультант по финансовому регулированию с офисами в Великобритании и Ирландии, основан в 2012 году. Компания работает с авторизацией платёжных и…
Fintheo
Fintheo — консультант по лицензированию платёжных и e-money проектов; компания описывает помощь с заявкой в FCA и с ответами на запросы регулятора. Услуги В…
FinTech Legal Center
FinTech Legal Center — консультант по запуску платёжных, криптовалютных и игорных компаний; работает из Эстонии с ориентацией на рынок Европейского союза…
Fintech Harbor Consulting
Fintech Harbor Consulting — британская консультационная компания, специализирующаяся на юридической поддержке fintech и структурировании проектов. Основана в…
Finreg Partners
Finreg Partners — чешская юридическая фирма с практикой в области цифровых активов и финансового регулирования. Юридическое лицо — FINREG PARTNERS, advokátní…
Finjuris
Finjuris — консалтинговая фирма, сопровождающая криптовалютные и финансовые лицензии в Бахрейне и ОАЭ. Юридическое лицо — Finjuris Counsel FZ-LLC. Услуги…
FIN LAW
FIN LAW — немецкая юридическая практика, специализирующаяся на криптоактивах и финансовом регулировании. Работает как FIN LAW Rechtsanwaltsgesellschaft mbH…
FFF Legal
FFF Legal — бренд мальтийской юридической фирмы Fenech Farrugia Fiott Legal, основанной в 2009 году. Она консультирует финансовые, платёжные и…
Eternity Law International
Eternity Law International — международный частный консультант по корпоративным структурам и регулируемому бизнесу. Компания заявляет, что помогает с проектами…
Enterslice
Enterslice — международный консультант, публикующий предложения по сопровождению MiCA и CASP в нескольких странах ЕС. Заявленные юрисдикции: Мальта, Дания…
ECOVIS ProventusLaw
ECOVIS ProventusLaw — юридическая практика сети ECOVIS в Балтии, не являющаяся поставщиком финансовых услуг. Сопровождает авторизацию по MiCA/CASP, white…
DF Advocates
DF Advocates — мальтийская юридическая фирма, которая сопровождает финансовый проект от создания структуры до лицензии и текущего комплаенса. В…
Consulting24
Consulting24 — бренд, который работает с криптолицензированием и корпоративным запуском проектов. По данным официального сайта, за ним стоит эстонское юрлицо…
Крипто-лицензии (VASP) по странам
Связанные подразделы
Лицензирование крипто-бизнеса
Обменники, кастодианы, OTC-дески, криптопроцессинг и провайдеры кошельков в большинстве развитых рынков подпадают под регулирование виртуальных активов. Здесь собраны юристы и консультанты по регистрации VASP, авторизации CASP по MiCA и другим крипто-лицензиям.
Основные режимы коротко
- ЕС — MiCA: провайдерам крипто-услуг нужна авторизация CASP от национального регулятора, после чего ее можно паспортизировать на весь ЕС. Национальные регистрации VASP заменяются в переходный период MiCA.
- Великобритания: регистрация крипто-бизнеса в FCA по правилам противодействия отмыванию, отдельные правила для рекламы.
- ОАЭ и Дубай: отдельные режимы для виртуальных активов в Дубае и свободных зонах, у каждого свой объем.
- Другие направления: Польша, Чехия, Литва, Эстония, Кипр, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Канада (MSB с виртуальной валютой), Сальвадор, МФЦА в Казахстане.
Требования и сроки часто меняются — уточняйте актуальное положение у консультанта до планирования.
Что обычно нужно для заявки VASP или CASP
- Юрлицо с реальным управлением, часто местные директора и офис.
- AML/CFT-система, оценка рисков и назначенный MLRO — см. аутсорс комплаенса.
- KYT и проверка кошельков, процедуры Travel Rule.
- Правила хранения и защиты клиентских активов, политики IT-безопасности.
- По MiCA: требования к капиталу по видам услуг, корпоративное управление, white paper для части токенов.
Как выбрать консультанта
- Свежие заявки у того же регулятора.
- Помогает ли он с крипто-дружелюбными банками и регистрацией компании.
- Понятная структура оплаты и что будет, если регулятор попросит доработки.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране: Польша, Чехия, Литва, ОАЭ, Великобритания. Смежное: крипто-инфраструктура и криптопроцессинг. Nominal hub — каталог, а не юрист; оставьте запрос, чтобы получить предложения.