Крипто-лицензии (VASP)
VASP, CASP и крипто-регистрации.
Complyport
Complyport — регуляторный консультант для финансовых компаний и бизнеса цифровых активов. Помогает определить необходимые разрешения, сопровождает авторизацию…
Compli-Serve
Compli-Serve — консультант по финансовому регулированию в ЮАР, у которого есть отдельный сервис License Assist, включая заявки новых поставщиков криптовалютных…
COBALT
COBALT — балтийская юридическая группа с выделенной fintech-практикой. Работает в Эстонии, Латвии и Литве и сопровождает технологические финансовые компании на…
CLA Malta
CLA Malta — мальтийская консалтинговая организация, которая предлагает юридическое сопровождение лицензирования финансовых услуг, iGaming и поставщиков…
Buckingham Capital Consulting
Buckingham Capital Consulting — международный консультант, сопровождающий лицензирование платёжных, криптовалютных и игорных моделей. На сайте выделены…
ARROWS
ARROWS — чешская юридическая фирма, которая сопровождает MiCA-проекты от учреждения компании до подачи заявки и текущего соблюдения требований. Юрлицо — ARROWS…
Annerton
Annerton — независимая юридическая фирма, основанная в 2020 году, которая сопровождает финансовые и технологические компании. Практика цифровых активов…
AGPLAW
AGPLAW — бренд кипрской юридической фирмы A.G. Paphitis & Co LLC, консультирующей проекты в области цифровых активов и регулирования MiCAR. Офис расположен в…
AdamSmith
AdamSmith — юридический консультант по криптовалютному лицензированию и корпоративным структурам. Помогает создать компанию и получить разрешение, а также…
Крипто-лицензии (VASP) по странам
Связанные подразделы
Лицензирование крипто-бизнеса
Обменники, кастодианы, OTC-дески, криптопроцессинг и провайдеры кошельков в большинстве развитых рынков подпадают под регулирование виртуальных активов. Здесь собраны юристы и консультанты по регистрации VASP, авторизации CASP по MiCA и другим крипто-лицензиям.
Основные режимы коротко
- ЕС — MiCA: провайдерам крипто-услуг нужна авторизация CASP от национального регулятора, после чего ее можно паспортизировать на весь ЕС. Национальные регистрации VASP заменяются в переходный период MiCA.
- Великобритания: регистрация крипто-бизнеса в FCA по правилам противодействия отмыванию, отдельные правила для рекламы.
- ОАЭ и Дубай: отдельные режимы для виртуальных активов в Дубае и свободных зонах, у каждого свой объем.
- Другие направления: Польша, Чехия, Литва, Эстония, Кипр, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Канада (MSB с виртуальной валютой), Сальвадор, МФЦА в Казахстане.
Требования и сроки часто меняются — уточняйте актуальное положение у консультанта до планирования.
Что обычно нужно для заявки VASP или CASP
- Юрлицо с реальным управлением, часто местные директора и офис.
- AML/CFT-система, оценка рисков и назначенный MLRO — см. аутсорс комплаенса.
- KYT и проверка кошельков, процедуры Travel Rule.
- Правила хранения и защиты клиентских активов, политики IT-безопасности.
- По MiCA: требования к капиталу по видам услуг, корпоративное управление, white paper для части токенов.
Как выбрать консультанта
- Свежие заявки у того же регулятора.
- Помогает ли он с крипто-дружелюбными банками и регистрацией компании.
- Понятная структура оплаты и что будет, если регулятор попросит доработки.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране: Польша, Чехия, Литва, ОАЭ, Великобритания. Смежное: крипто-инфраструктура и криптопроцессинг. Nominal hub — каталог, а не юрист; оставьте запрос, чтобы получить предложения.