Лицензии и комплаенс — Соединенные Штаты
Лицензии и комплаенс — Соединенные Штаты: платёжные, крипто- и игорные лицензии, регистрация компаний и AML. Записей: 82.
Bates Group
Bates Group — консалтинг по финансовым преступлениям, BSA/AML/OFAC и лицензированию для банков, финтеха, MSB и компаний с цифровыми активами. Юрлицо — Bates…
Baker Tilly
Baker Tilly — американская практика международной сети по налогам, внутреннему аудиту и рискам цифровых активов. Названные юрлица: Baker Tilly US, LLP и…
Azran Financial
Azran Financial — CPA-практика по бухгалтерии, аудиту и налогам для blockchain-компаний, криптобирж, эмитентов токенов и инвестиционных фондов. По данным…
Avyanco
Avyanco — консалтинговая компания, которая занимается регистрацией бизнеса, получением лицензий, корпоративным и налоговым сопровождением в ОАЭ и международных…
ARC Risk and Compliance
ARC Risk and Compliance — американская консалтинговая фирма специалистов по AML и технологиям поддержки комплаенс-программ. Компания расположена в Пеннингтоне…
Aprio
Aprio — американская группа бухгалтерского, налогового и аудиторского сопровождения, работающая с blockchain-компаниями. В источнике названы юрлица Aprio…
AML Compliance Corporation
AML Compliance Corporation — американский BSA/AML-консультант для денежных переводов, обменных операций и других финансовых организаций. Офис находится в…
ACA Group
ACA Group — глобальный провайдер регуляторного комплаенса, AML-консалтинга и аутсорсинга, включая внешних MLRO и Compliance Officer в ОАЭ. Компания основана в…
Ocorian
Ocorian — группа корпоративных услуг, которая создаёт дочерние компании и SPV и сопровождает их, а также занимается корпоративным управлением…
CSC
CSC — международный провайдер регистрации и администрирования юрлиц, услуг registered agent, лицензирования и корпоративного комплаенса, основан в 1899 году…