Каталог
Платёжные решения, обменники, команды и трейдеры рассказывают о себе — с условиями, ГЕО и отзывами. А в запросах — кто кого ищет прямо сейчас.
Dune
Dune — платформа SQL-аналитики блокчейн-данных и real-time API Dune Echo для мониторинга смарт-контрактов и потоков стейблкоинов. Офисы находятся в Осло…
CipherTrace
CipherTrace — платформа оценки крипторисков Mastercard Crypto Secure, построенная на приобретённой технологии CipherTrace; она позволяет банкам и эквайерам…
Hypernative
Hypernative — платформа превентивного мониторинга крипто-транзакций, санкционных рисков и автоматической блокировки угроз до их подтверждения в блоке. Основана…
Blocksec
Blocksec объединяет мониторинг безопасности смарт-контрактов в реальном времени (Phalcon), KYT-аналитику и визуальный граф крипто-транзакций (MetaSleuth)…
Complidata
Complidata — европейская AI-платформа для оптимизации мониторинга транзакций и фильтрации имён и платежей. Компания базируется в Генте (Бельгия) и присутствует…
Identomat
Identomat — платформа автоматизированного AML-скрининга, непрерывного мониторинга списков и биометрического KYC для финтеха и крипто. Основана в 2020 году…
IMTF
IMTF — швейцарский разработчик модульной платформы SironOne для противодействия отмыванию денег, KYT, KYC и налогового комплаенса. Компания основана в 1987…
Eastnets
Eastnets предлагает решения SafeWatch для фильтрации платежей SWIFT, SEPA и Instant, AML-мониторинга и борьбы с мошенничеством. Офисы находятся в Дубае (ОАЭ)…
FinScan
FinScan, разработка Innovative Systems, — высокоточная система AML-скрининга клиентов и платёжных сообщений с продвинутыми алгоритмами сопоставления имён и…
Dow Jones Risk & Compliance
Dow Jones Risk & Compliance — институциональный поставщик структурированных данных о санкциях, PEP, санкционном владении (правило 50%) и негативных публикациях…
Castellum.AI
Castellum.AI — высокоскоростная API-платформа проверки санкций, PEP, экспортного контроля и крипто-адресов с обновлением списков каждые пять минут. Основана в…
Lucinity
Lucinity — платформа расследования финансовых преступлений и мониторинга транзакций с генеративным ИИ-копилотом Luci. Основана в 2018 году, работает из…
Flagright
Flagright — современная AI-нативная платформа мониторинга транзакций (KYT для фиата и крипто), AML-скрининга и кейс-менеджмента с интеграцией, которая, по…
Hawk
Hawk — облачная модульная платформа AML-мониторинга транзакций, платёжного скрининга и детекции мошенничества на основе объяснимого ИИ (Explainable AI)…
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — AI-платформа для AML-скрининга в фиате и крипто и мониторинга транзакций в реальном времени. Офисы находятся в Лондоне (Великобритания) и…
Beosin
Beosin — азиатская платформа безопасности Web3 и крипто-AML/KYT-комплаенса, построенная вокруг продуктов Trace и KYT. Компания основана в 2018 году, базируется…
Breadcrumbs
Breadcrumbs — доступная и наглядная платформа крипто-аналитики, KYT-мониторинга и трассировки средств для комплаенс-команд. Основана в 2021 году, базируется в…
Coinfirm
Coinfirm — институциональная платформа блокчейн-AML со скорингом KYT и учётом криптоактивов. Офисы находятся в Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания)…