Споры и взыскание
Заморозки средств, споры с PSP и партнёрами.
Boies Schiller Flexner
Boies Schiller Flexner — международная судебная фирма, представляющая клиентов в сложных коммерческих и инвестиционных арбитражах. Юрлицо — одноимённое LLP…
Bierens
Bierens — юридическая группа по международному взысканию коммерческой задолженности и неоплаченных счетов. По данным компании, она основана в 1952 году. Услуги…
Bazul LLC
Bazul LLC — сингапурская фирма (ранее Oon & Bazul), специализирующаяся на сложных спорах, обеспечительных мерах и финансовых конфликтах. Юрлицо — Bazul LLC…
Baker Ing
Baker Ing — компания по международному кредитному контролю и взысканию крупных или чувствительных коммерческих требований. Юрлицо — BAKER ING INTERNATIONAL…
Atradius Collections
Atradius Collections — международный поставщик услуг по B2B-взысканию задолженности и управлению дебиторской задолженностью. Компания работает с неоплаченными…
Archipel
Archipel — юридическая фирма с офисами в Париже и Женеве, которая занимается трансграничными спорами, международным исполнением решений и возвратом активов…
Ogier
Ogier — международная юридическая фирма, специализирующаяся на офшорных корпоративных, акционерных и трастовых спорах. Её корпоративное подразделение Ogier…
Связанные подразделы
Когда деньги застряли
Замороженные балансы, удержанные роллинг-резервы, закрытые мерчант-аккаунты и невыплаченные расчеты — частые ситуации в платежах, особенно у high-risk мерчантов, P2P-операторов и обменников. Бывают и споры между партнерами: команда не вернула депозит, агенту не выплатили комиссию, PSP в одностороннем порядке поменял условия. Здесь собраны юристы по платежным спорам и специалисты по взысканию.
Типичные дела
- Разблокировка средств, замороженных PSP, эквайером, банком или EMI после закрытия счета.
- Возврат роллинг-резерва после окончания срока удержания.
- Споры по договору: комиссии, ответственность за чарджбэки, расторжение.
- Претензии к партнерам: невозвращенные страховые депозиты, неоплаченные расчеты, нарушение эксклюзивности.
- Ответы на запросы регулятора или правоохранительных органов, из-за которых случилась заморозка.
- Взыскание долгов и исполнение решений судов и арбитража за рубежом.
Как обычно идут такие дела
Начинают с анализа документов и официальной претензии со ссылкой на договор и применимое право. Многие споры решаются переговорами; другие переходят в жалобную процедуру провайдера, к финансовому омбудсмену, где он есть, в арбитраж или суд. Результат зависит от договора, юрисдикции и доказательств, поэтому гарантировать исход не может никто.
Что подготовить до обращения
- Договор, условия обслуживания, график резервов и всю переписку.
- Выгрузки транзакций и расчетов с суммой задолженности.
- Применимое право и оговорку о разрешении споров.
- Историю вашего KYC и комплаенса у провайдера.
Профилактика
Хорошие договоры и документы предотвращают многие споры: см. аутсорс комплаенса и чарджбэк-менеджмент. Для P2P-депозитов и сделок с партнерами риск снижают гаранты и эскроу.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране, право которой применяется к договору, сравнивайте фирмы и модели оплаты во вкладке «Предложения» (фикс, почасовая, гонорар успеха). Nominal hub — не юридическая фирма; оставьте запрос с описанием ситуации, чтобы получить предложения.