Споры и взыскание
Заморозки средств, споры с PSP и партнёрами.
FFF Legal
FFF Legal — бренд мальтийской юридической фирмы Fenech Farrugia Fiott Legal, основанной в 2009 году. Она консультирует финансовые, платёжные и…
Federal Management
Federal Management — британская компания по взысканию коммерческих долгов, работающая в том числе с крупными и международными требованиями. Действует как…
Farrer & Co
Farrer & Co — лондонская юридическая фирма с практикой в области международного мошенничества, поиска активов и обеспечительных мер, включая дела…
EOS Group
EOS Group — международная группа по управлению дебиторской задолженностью и взысканию долгов для бизнеса. Материнская компания — EOS Holding GmbH, адрес…
Enyo Law
Enyo Law — лондонская фирма, которая занимается только спорами: сложными международными судебными делами и арбитражем. Работает как ENYO LAW LLP…
Direct Collection Bailiffs Ltd
Direct Collection Bailiffs Ltd, или DCBL, — британская компания по взысканию задолженности и исполнению решений Высокого суда. Работает в Великобритании…
Darcey Quigley
Darcey Quigley — британская компания по досудебному взысканию коммерческих счетов внутри страны и за рубежом. Зарегистрированное юрлицо — DARCEY QUIGLEY & CO…
Creditreform
Creditreform — международная группа в сфере кредитной информации и взыскания задолженности, которая работает через национальные компании и локальных…
Credit Limits International
Credit Limits International — британское агентство коммерческого взыскания и международных долговых требований для малого бизнеса и крупных компаний…
Cooke Young & Keidan
Cooke Young & Keidan — лондонская бутиковая фирма по коммерческим договорным спорам и международному арбитражу. Практикует как партнёрство с ограниченной…
Controlaccount
Controlaccount — британский поставщик аутсорсинга взыскания, кредитного контроля и международного управления просроченной задолженностью. Работает для…
Collas Crill
Collas Crill — офшорная юридическая фирма, которая ведёт споры, срочный розыск и замораживание активов. Адрес — Glategny Court в Сент-Питер-Порте (Гернси), а…
Coface
Coface — международная группа в сфере кредитного страхования, бизнес-информации и взыскания коммерческих долгов. Названное юридическое лицо — Compagnie…
Cedar Financial
Cedar Financial — американская компания по управлению дебиторской задолженностью, основана в 1991 году. Она занимается взысканием долгов как внутри США, так и…
CCI Credit Management
CCI Credit Management — компания по взысканию задолженности из Портмадога (Уэльс), зарегистрированная как limited company. Она занимается просроченными…
Carey Olsen
Carey Olsen — офшорная юридическая фирма по коммерческим, банковским и трастовым спорам, мошенничеству и поиску активов. Адрес на Гернси: Carey House, Les…
CANDEY
CANDEY — юридическая фирма по сложным коммерческим судебным спорам, в том числе с банками и крупными корпорациями. Юрлица: CANDEY Limited и CANDEY LLC; офис в…
Brown Rudnick
Brown Rudnick — международная фирма по трансграничным спорам о мошенничестве, поиску активов и судебным обеспечительным мерам. Юрлицо — Brown Rudnick LLP…
Связанные подразделы
Когда деньги застряли
Замороженные балансы, удержанные роллинг-резервы, закрытые мерчант-аккаунты и невыплаченные расчеты — частые ситуации в платежах, особенно у high-risk мерчантов, P2P-операторов и обменников. Бывают и споры между партнерами: команда не вернула депозит, агенту не выплатили комиссию, PSP в одностороннем порядке поменял условия. Здесь собраны юристы по платежным спорам и специалисты по взысканию.
Типичные дела
- Разблокировка средств, замороженных PSP, эквайером, банком или EMI после закрытия счета.
- Возврат роллинг-резерва после окончания срока удержания.
- Споры по договору: комиссии, ответственность за чарджбэки, расторжение.
- Претензии к партнерам: невозвращенные страховые депозиты, неоплаченные расчеты, нарушение эксклюзивности.
- Ответы на запросы регулятора или правоохранительных органов, из-за которых случилась заморозка.
- Взыскание долгов и исполнение решений судов и арбитража за рубежом.
Как обычно идут такие дела
Начинают с анализа документов и официальной претензии со ссылкой на договор и применимое право. Многие споры решаются переговорами; другие переходят в жалобную процедуру провайдера, к финансовому омбудсмену, где он есть, в арбитраж или суд. Результат зависит от договора, юрисдикции и доказательств, поэтому гарантировать исход не может никто.
Что подготовить до обращения
- Договор, условия обслуживания, график резервов и всю переписку.
- Выгрузки транзакций и расчетов с суммой задолженности.
- Применимое право и оговорку о разрешении споров.
- Историю вашего KYC и комплаенса у провайдера.
Профилактика
Хорошие договоры и документы предотвращают многие споры: см. аутсорс комплаенса и чарджбэк-менеджмент. Для P2P-депозитов и сделок с партнерами риск снижают гаранты и эскроу.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране, право которой применяется к договору, сравнивайте фирмы и модели оплаты во вкладке «Предложения» (фикс, почасовая, гонорар успеха). Nominal hub — не юридическая фирма; оставьте запрос с описанием ситуации, чтобы получить предложения.