SmartSearch

SmartSearch — платформа электронной верификации физлиц (KYC), проверки корпоративной структуры (KYB/UBO) и санкционного скрининга. Компания базируется в Илкли близ Лидса и работает с 2011 года.

Услуги Заявлены TripleBureau Credit & e-IDV Check, Facial Recognition KYC, International KYB & UBO Lookup и Daily Sanction & PEP Monitoring. Целевые отрасли — финансовые услуги, PSP, недвижимость, юриспруденция, бухгалтерия и банки.

Покрытие Названы Великобритания, США, ЕС и глобальный охват более 200 стран. Компания заявляет, что проверяет клиентов из Великобритании и США за две секунды без скана паспорта, опираясь на данные Experian, Equifax и TransUnion.

Тарификация Доступ — по корпоративной подписке в зависимости от объёма проверок. Состав пакета и стоимость одной проверки нужно подтверждать у вендора.

Естественный пользователь — регулируемая британская фирма, которой нужны электронные проверки и постоянный мониторинг PEP и санкций у одного поставщика. Детали пакета и доступные регионы проверки лучше уточнить заранее.