Know Your Customer

Know Your Customer — платформа автоматизации KYB с прямым подключением в реальном времени к официальным государственным реестрам юрлиц более чем в 130 странах. Основана в 2015 году, присутствует в Гонконге, Дублине и Сингапуре.

Услуги

В набор входят живые выписки из реестров, автоматическое построение структуры бенефициаров и акционеров, KYC директоров и постоянное обновление KYB. По словам компании, она скачивает официальные первичные документы из торговых реестров и за секунды строит граф владения.

Клиенты и охват

Целевые клиенты: платёжные провайдеры, эквайеры, EMI, корпоративные банки, B2B-платежи и крипто-бизнес. Названные регионы: Гонконг, Сингапур, ЕС, Великобритания и Ближний Восток, охват глобальный. Такой набор рассчитан на регулируемые компании, которым нужно проверять контрагентов в разных странах.

Тарифы

Модель сочетает SaaS-подписку и плату за каждую выписку из реестра. Поскольку цена выписки зависит от юрисдикции, комплаенс-команде стоит оценить ожидаемый набор стран, прежде чем сравнивать поставщиков.