iDenfy

iDenfy — комплексный европейский хаб верификации личности (KYC), проверки бизнеса (KYB), AML-скрининга, проверки адреса и телефонов. Основана в 2017 году, находится в Каунасе (Литва), заявляет глобальное покрытие: более 200 стран и 3 000 документов.

Продукты В набор входят 3D-биометрический KYC, полная проверка KYB и UBO, скрининг AML и PEP, подтверждение адреса и скоринг фрода.

Модель оплаты По данным компании, действует модель pay-per-approved KYC: плата взимается только за успешно верифицированных пользователей. Также заявлено, что проверки подкрепляются ручным контролем в режиме 24/7.

Кому подойдёт Целевые вертикали: финтех, крипто, PSP, iGaming, блокчейн и e-commerce. Бизнес, который хочет связать стоимость проверки с одобренными клиентами, а не с числом попыток, может сравнить эту модель с оплатой за каждую проверку у других поставщиков. Конкретные тарифы по странам и видам проверок в данных не приведены, поэтому условия стоит запросить у компании.