AMLBot

AMLBot — универсальный сервис крипто-AML проверки кошельков и транзакций (KYT API, веб-кабинет и Telegram-бот) для обменников, трейдеров и PSP. Основан в 2019 году, связан с Гонконгом и Литвой.

Продукты - KYT API; - оценка риска кошелька и хэша транзакции; - граф расследования; - модуль KYC/KYB; - Telegram-бот для мгновенных проверок.

Цена От 0,20 доллара за проверку в пакетах pay-as-you-go либо корпоративный контракт на API. Охват глобальный: СНГ, Европа, Азия, MENA и Латинская Америка.

Как используется Компания заявляет, что стала де-факто стандартом в СНГ и Европе для быстрой проверки чистоты USDT и BTC перед приёмом или выплатой. Обменник может вставить адрес в бот, платёжный процессор — вызывать API в момент депозита, а комплаенс-офицер — отследить движение средств по графу.

Что проверить Методику оценки риска, источники данных, лимиты API и доступные скидки за объём стоит уточнить у AMLBot.