Гаранты и эскроу
Гарант-сервисы и эскроу для сделок между участниками.
Deutsche Bank
Deutsche Bank (Deutsche Bank AG, Франкфурт-на-Майне) — немецкий банк, который предлагает расчётные счета для бизнеса и услуги траст-агента. Надзор осуществляют…
DBS Bank
DBS Bank — сингапурский банк, представленный в нескольких ролях: эквайринг для торговых точек, бизнес-счета, хранение цифровых активов и эскроу. Операции с…
BOK Financial
BOK Financial оказывает американским компаниям два вида услуг: бизнес-чекинг и корпоративный эскроу. Юрлицо по чекингу — BOKF, NA. Бизнес-чекинг Business…
BNY
BNY, ранее известный как BNY Mellon, — банк из Нью-Йорка с главным офисом на 240 Greenwich Street. Здесь важны две его институциональные услуги: кастодиальное…
BNP Paribas
BNP Paribas работает в двух направлениях, важных для бизнеса: профессиональные счета и эскроу-услуги. Французский банк зарегистрирован в Париже под RCS…
Bank of Baroda
Bank of Baroda — индийский банк с двумя отдельными предложениями для бизнеса: торговым эквайрингом и эскроу-счетами. Торговый эквайринг Терминал bob World…
JTC
JTC — группа компаний, оказывающая корпоративные, фондовые и частные клиентские услуги. Адрес: JTC House, 28 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 2QP…
IQ-EQ
IQ-EQ — международная группа, которая оказывает услуги корпоративного администрирования и структурирования компаниям, инвесторам и участникам рынков капитала…
CSC
CSC — международный провайдер регистрации и администрирования юрлиц, услуг registered agent, лицензирования и корпоративного комплаенса, основан в 1899 году…
Apex Group
Apex Group — международная группа корпоративных и фондовых услуг. Компания Apex Group Ltd занимается регистрацией юрлиц, администрированием фондов и…
IndusInd Bank
IndusInd Bank — индийский банк, который сам выступает эквайером и даёт мерчантам платёжный шлюз для приёма платежей на сайте или в приложении. Для бизнеса это…
Kotak Mahindra Bank
Kotak Mahindra Bank — индийский банк, который предлагает платёжную инфраструктуру и мерчант-эквайринг. Это решение уровня банка, а не стороннего агрегатора…
Maybank
Maybank, которым управляет Malayan Banking Berhad, — малайзийский банк, предлагающий торговый эквайринг вместе с расчётными счетами для бизнеса. В Малайзии…
OCBC
OCBC в Индонезии, которым управляет PT Bank OCBC NISP Tbk, предлагает Merchant Solution для терминалов EDC, QRIS и онлайн-эквайринга. Банк указывает надзор…
Safepay
Safepay представлен на двух рынках, в Пакистане и Австралии, и предложения там разные. Австралия: эскроу Safe Pay Австралийский Safe Pay объединяет денежное…
Secupay
Secupay — немецкий платёжный провайдер и эквайер, оператор secupay AG, адрес в Пульснице (Саксония). Работает в онлайн- и офлайн-каналах, а также предлагает…
UOB
UOB (United Overseas Bank) представлен в двух ролях. В Гонконге United Overseas Bank Limited, Hong Kong Branch предлагает многостороннее эскроу: банк…
Гаранты и эскроу по странам
Связанные подразделы
Зачем эскроу в платежах
Многие сделки в платежной индустрии заключаются между сторонами, которые раньше не работали вместе: провайдер и новая команда, мерчант и OTC-деск, две компании, обменивающиеся ликвидностью между странами. Эскроу-сервис или гарант держит деньги (или страховой депозит), пока обе стороны не выполнят условия, и только потом их отпускает. Это снижает риск, что одна из сторон исчезнет после получения денег.
Виды услуг
- Крипто-эскроу: USDT или другие монеты хранятся на контролируемом кошельке и выпускаются по подтверждению.
- Фиатное эскроу для B2B-сделок: лицензированный эскроу-агент или юрфирма держит деньги на отдельном счете.
- Гарант сделок: доверенная третья сторона, привычная для P2P-рынка и Telegram-площадок, подтверждает исполнение обеих сторон.
- Хранение депозитов: страховой депозит команды или трейдера лежит у нейтральной стороны, а не у провайдера.
- Поэтапное эскроу для интеграционных проектов и поставок софта.
Что проверить
- Правовой статус: лицензия или регулируемая профессия (эскроу-агент, нотариус, юрфирма) или неформальный гарант — понимайте, с кем работаете.
- Условия выпуска средств: письменные, проверяемые критерии и нужные доказательства.
- Порядок споров: кто решает, сроки, что будет, если сторона перестала отвечать.
- Комиссия: процент от сделки, минимум, кто платит.
- Активы: фиатные валюты, сети USDT, другие монеты.
- Репутация: история и независимые рекомендации; связывайтесь с известными гарантами только через проверенные каналы, чтобы не попасть на двойников.
Где применяется
- Первые сделки с OTC-деском или мерчантом P2P-биржи.
- Подключение P2P-команд и трейдеров с депозитами.
- Покупка или продажа бизнеса, лицензии или white-label платформы.
- Фриланс и сделки между компаниями на маркетплейсах.
По странам
Есть провайдеры в ОАЭ, Великобритании, США, Сингапуре, Индии, Германии, Канаде, Австралии, Маврикии и Китае.
Если сделка уже пошла не так, смотрите споры и взыскание. Сам Nominal hub не оказывает услуги эскроу и не выступает гарантом.