Middle юрисконсульт (compliance/KYC/AML)

Платёжной компании требуется Middle юрисконсульт по направлению compliance, KYC и AML в Москве; первый месяц работа в офисе, затем гибрид.

Задачи

• Первичная проверка документов контрагентов по международным реестрам юрлиц и открытым источникам
• Взаимодействие с отделом безопасности по проверке контрагентов
• Работа с подрядчиками по углублённым проверкам KYB/KYC
• Контрольные закупки — проверка сайтов контрагентов
• Ведение реестров рисков и документов контрагентов
• Подготовка договоров с контрагентами из разных стран, в том числе на английском
• Помощь в ведении корпоративной документации

Требования

• Высшее юридическое образование
• От 1,5 лет корпоративным юристом; приоритет — compliance / AML / KYC (финтех, платёжные сервисы, PSP)
• Знание гражданского, договорного и международного права
• Опыт due diligence и KYC/KYB
• Английский не ниже B1
• Уверенная работа с Google Docs, Word, Excel; опыт с CRM (Jira и др.) — плюс
• Преимущество: igaming, платёжные агрегаторы или PSP

Условия

• Локация: Москва
• Первый месяц — офис, затем гибрид, три удалённых дня в неделю
• График 5/2, гибкое начало с 9:00 до 11:00
• Испытательный срок 3 месяца
• Рост до Senior через 12–18 месяцев

Откликнуться можно через форму на сайте компании или в Telegram — контакты в блоке «Как откликнуться».