XbitMoney

XbitMoney — онлайн-сервис обмена криптовалют и фиатных средств. В опубликованной форме указаны BTC, ETH, LTC, USDT и XRP, фиатные валюты USD, UAH и KZT, а в качестве сетей названы Ethereum и ERC20.

Способы оплаты

Среди способов расчёта — банковские карты, Приват24 и WebMoney, что указывает на ориентацию на пользователей из Украины и Казахстана. Сервис сообщает, что фиксация курса действует на условиях и в момент, которые он указывает.

Сроки и комиссии

В регламенте обработки упомянут интервал 3 минуты; это конкретное правило, а не гарантия по каждой заявке, возможны банковские, сетевые и комплаенс-задержки. Сетевые комиссии рассматриваются отдельно и зависят от сети и операции. Для возвратов предусмотрены свои положения о комиссиях, они не являются базовым тарифом обмена.

Комплаенс

Опубликованы процедуры AML/KYC. Сервис может запросить идентификационные сведения и документы, анализирует транзакции и адреса по риск-профилю и требует подтверждения законного происхождения средств; объём доказательств определяется проверкой. От этой проверки может зависеть и решение о возврате.

Партнёрам

Заявлена партнёрская и реферальная программа, условия начисления определяет сервис.