CoinW

CoinW — централизованная биржа для спотовой торговли цифровыми активами. На официальном сайте представлены OTC, спот и копитрейдинг, а направления обмена — криптовалюта в криптовалюту и фиат в криптовалюту.

Модель Пользователи хранят активы на кастодиальных биржевых счетах, то есть платформа контролирует размещённые на ней средства. Это обычная модель для централизованных площадок, и её стоит учитывать при оценке контрагентского риска. В данных назван актив BTC, полный перечень торговых пар не приведён.

Идентификация и AML На сайте есть официальные страницы по идентификации и AML. Точные требования, пороги и региональные исключения в источнике не обобщены, поэтому клиенту стоит прочитать эти страницы для своей страны.

Что уточнить Регулятор, лицензия, юрлицо, комиссии, лимиты на ввод и вывод и фиатные способы оплаты в данных не указаны, регуляторная позиция не названа. Тем, кто рассматривает биржу для конвертации или ликвидности, нужно спросить у компании об этом, в частности о том, как устроен OTC-продукт и какие юрисдикции он обслуживает, до открытия счёта или направления потока.