CoinSwitch

CoinSwitch — индийское приложение для покупки и продажи криптовалют, основанное в 2017 году и входящее в PeepalCo. Условия описывают криптокастодиальный кошелёк, а расчёты ведутся в индийских рупиях.

Сервис Платформа работает как криптобиржа для розничных пользователей, фиатная валюта — INR. Поскольку кошелёк кастодиальный, активы хранятся у платформы от имени клиента, что важно учитывать при оценке контрагентского риска.

Регистрация и офис На сайте компания заявляет о регистрации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU). Официальный сайт публикует почтовый адрес и электронную почту поддержки; указан офис в бизнес-парке RMZ Millenia в Перунгуди, Ченнаи, штат Тамилнад. Статус регистрации — заявление самой компании, его можно подтвердить у органа.

Что уточнить В данных нет перечня активов, комиссий, лимитов, способов оплаты и точного юрлица. Командам, которые оценивают CoinSwitch для потоков в INR, стоит запросить эти условия и выяснить, какая компания группы заключает договор с пользователем, до направления объёмов.