Bybit

Bybit — спотовая биржа с отдельными направлениями P2P и OTC. Наряду с биржевой торговлей у неё подтверждён P2P-раздел для обмена между пользователями; способы расчёта там зависят от объявления и региона.

Биржа и P2P

Пользователи могут торговать криптой за крипту и обменивать фиат на криптовалюту. Средства клиентов хранятся на кастодиальных биржевых счетах. У компании есть официальные страницы по идентификации и AML, но точные правила, пороги и региональные исключения нужно проверять для каждой страны.

OTC-конвертация

OTC-сервис предлагает покупку криптовалюты за фиат и конвертацию. One-Click Buy начинается от 20 000 USD, Convert — от 50 000 USD. Для One-Click Buy нужна верификация физического лица, для Convert подходит верификация физического лица или бизнеса, действуют пороги по балансу. Convert OTC недоступен при включённых Spot Margin или Institutional Lending. Среди активов USDT, USDC, BTC, ETH и MNT, фиатная валюта — USD.

Institutional Loan

Профессиональные торговые компании могут получить Institutional Loan под обеспечение на Unified Trading Account для спотовых, бессрочных и опционных стратегий. Процент согласуется индивидуально, минимум — эквивалент 1 000 000 USDT, плечо до 5x при одобрении, срок фиксируется в кредитном договоре. Для API опубликована документация.